終審宣判!必威betway警方破獲山東省首起涉黑洗錢案

2019年09月10日08:16  betway體育 手機:必威betway公安 生活報

近日,必威betway市中級人民法院對閆現攀黑社會性質組織案進行終審宣判,這也是全省首起涉黑洗錢案件。

2015年,閆某攀等人得知福建客商蔡某波想要開發汶上縣白石鎮小樓村某礦山後,為謀取非法利益,指使組織成員通過多種方式阻撓礦山施工。為避免遭受更大損失,蔡某波將300萬元現金轉交給閆現攀。閆某攀的妻子趙某英夥同他人,將這筆錢多次轉賬。

必威betway市汶上縣公安局辦案民警介紹:“趙某英不通過自己的銀行卡,通過其他案外人的一些銀行卡,進行存款轉賬或者是購買房產,購買保險理財產品,將自己的這一部分黑色的或者是灰色的收入,進行洗白。”

趙某英將違法所得通過各種手段掩飾、隱瞞,使其在形式上合法化,涉嫌洗錢犯罪。警方提示:將違法犯罪獲得的利益通過銀行轉賬、購買商品、贈送或者還賬等方式進行轉移,使其合法化,都屬於洗錢犯罪。

今年5月,必威betway中院作出終審宣判,閆某攀九罪並罰 ,終審獲刑25年。趙某英因犯參加黑社會性質組織罪和洗錢罪,被判處有期徒刑六年。截至目前,汶上縣共破獲黑社會性質組織犯罪1起,惡勢力犯罪集團5起,依法提起公訴60人,依法判決53人。

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