這種騙局防不勝防!“殺豬盤”詐騙團夥研究透了人性

2019年06月12日08:45  betway體育 手機:生活日報  作者:吳永功

在騙子遊戲規則的製定者看來,受害者們隻不過是圈養的“豬”,養肥了自然要“殺掉”。這種隻進不出的騙局,被行業內的人取了個很形象又殘酷的名字——“殺豬盤”。近日,在山東省公安廳的指揮下,警方抓獲一個跨境詐騙犯罪團夥,該團夥已製作出售詐騙網站1000餘個,出售銀行卡1000餘套。

3月15日,山東東營市民孫某報警稱,他被人以高收益網上引誘詐騙6萬餘元。經查,孫某通過交友網站認識一男子,通過聊天,該男子獲取了孫某信任,並讓孫某幫其打理某網絡平台的一個賬戶,玩博彩遊戲。隨後,該男子以高收益引誘孫某自己也注冊一個賬戶充值,幾天內孫某陸續充值66400元,其後該孫發現其賬戶不能提現,此時已聯係不上該男子。當地警方立即抽調精幹力量組成專案組進行調查,辦案民警在辦理該案件過程中,於4月10日接到另一名市民李某報警稱,自己被騙6萬餘元,被騙方式與孫某被詐騙案如出一轍。

辦案民警對以上兩起詐騙案件展開偵查,從大量可疑線索中提取有效信息,通過對調取的海量網絡信息進行科學比對、梳理排查,初步鎖定兩案犯罪嫌疑人係同一夥人。隨著對該夥人員的深入調查,發現其在某科技公司租用的大量域名,製作成詐騙網站後進行詐騙犯罪。通過對掌握的嫌疑人相關信息進行科學研判,鎖定犯罪嫌疑人山雞(化名)。隨後,辦案民警通過合成作戰,網上網下同步偵查,倒查涉案資金流、信息流,摸清了該團夥的組織架構,人員層次,成功鎖定了一個由20餘人組成的犯罪團夥。

5月5日,經山東省公安廳反電信詐騙中心協調,當地警方周密部署,兵分多路趕赴廣東、福建、四川等地同時開展收網行動。在當地公安部門協調配合下,辦案民警經過連續幾天的蹲守、摸排,摸清了目標人員位置及活動軌跡。

5月8日中午,各路人員同時展開抓捕行動,分別於廣東江門、廣州、揭陽、福建泉州、四川成都抓獲犯罪嫌疑人18人。現場查扣電腦17台、銀行卡53套、手機卡13張、作案手機29部,打掉窩點5個,凍結作案微信、QQ號碼70餘個,凍結銀行卡150餘張,凍結涉案資金120餘萬元,查扣作案車輛2台。

經初步審訊,自2018年4、5月份以來,山雞等人在某科技公司分多次大量租用域名,將域名製作成多個釣魚網站,向境內、外詐騙團夥出租,提供後台數據更改方式,並對網站進行維護和技術支持,目前已製作出售詐騙網站1000餘個。

自2018年8月份以來,該犯罪團夥在緬甸老街、廣東江門直接進行“殺豬盤”詐騙,詐騙受害人20餘名,被騙資金50餘萬。此外,該團夥還網羅身邊親戚、朋友,幫其向他人收買成套的銀行卡,再倒賣給菲律賓、柬埔寨、緬甸、馬來西亞等境外詐騙分子,從中賺取差價,僅目前已落實出售的銀行卡數量就有1000餘套,非法獲利200餘萬。

目前,該案已串並案件300餘起,涉案資金2000餘萬元,調查工作正在進一步開展中。

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